Compliance Operations Assistant

We’re seeking an Anti-Money Laundering (AML) Compliance Assistant*Level 1, based in Santa Ana, Costa Rica office. In this role, you will process all type of transaction reviews, escalations and investigations that contemplate such areas. This requires being up to speed with news related political changes across the globe in order to identify potential risks and to notify Management as needed. They must be aware of the current Country Sanctions, overall Compliance regulations, procedures and standards.

• Responsible for ensuring a high quality and productivity.
  • Excellent Time Management.
  • Excellent written and verbal English communication skills.
  • Knowledge of AML, KYC related to Government Sanctions, PEP and Interdiction.
  • Continuous learning of a rapidly changing regulatory/operations environment and application of industry’s best practices.
  • Proven experience in sanctions screening as well as knowledge of current OFAC guidelines and regulations are preferred.
  • Monitor intake channels to ensure the respective processing within the agreed service level agreement.
  • Strong customer service orientation, analytical and problem-solving skills, attention to detail during repetitive tasks.
  • Outstanding team player, with high attention to detail and organizational skills
  • Comfortable working in a fast-paced, highly structured, deadline-driven environment.

Team and Responsibilities

•    Responsible for ensuring a high quality and productivity.
  •    Excellent Time Management. 
  •    Excellent written and verbal English communication skills.
  •    Knowledge of AML, KYC  related to Government Sanctions, PEP and Interdiction.
  •    Continuous learning of a rapidly changing regulatory/operations environment and application of industry’s best practices.
  •    Proven experience in sanctions screening as well as knowledge of current OFAC guidelines and regulations are preferred. 
  •    Monitor intake channels to ensure the respective processing within the agreed service level agreement. 
  •    Strong customer service orientation, analytical and problem-solving skills, attention to detail during repetitive tasks.
  •    Outstanding team player, with high attention to detail and organizational skills
  •    Comfortable working in a fast-paced, highly structured, deadline-driven environment

About Convera

Convera is the largest non-bank B2B cross-border payments company in the world. Formerly Western Union Business Solutions, we leverage decades of industry expertise and technology-led payment solutions to deliver smarter money movements to our customers – helping them capture more value with every transaction. Convera serves more than 30,000 customers ranging from small business owners to enterprise treasurers, educational institutions, financial institutions, law firms, and NGOs.

Our teams care deeply about the value we bring to our customers, making Convera a rewarding workplace. This is an exciting time for our organization as we build our team with growth-minded, results-oriented people who are looking to move fast in an innovative environment.

As a truly global company with employees in over 20 countries, we are passionate about diversity; we seek and celebrate people from different backgrounds, lifestyles, and unique points of view. We want to work with the best people and ensure we foster a culture of inclusion and belonging.

We offer an abundance of competitive perks and benefits including:

• Market competitive salary.
• Great career growth and development opportunities in a global organization.
• A flexible approach to work and a hybrid schedule with 2 days in office*Tuesday, 2^nd day can be flexible.
• Generous insurance (health, disability, life).
• Paid holidays, time-off, and leave policies for life events (maternity, paternity, adoption).
• Paid volunteering opportunities (5 days per year).
• Shift Hours: Monday to Friday, Morning shift: 6:00-3:00pm

There are plenty of amazing opportunities at Convera for talented, creative problem solvers who never settle for good enough and are looking to transform Business to Business payments.

Apply now if you’re ready to unleash your potential.

 

Estamos buscando un Asistente de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero (AML) – Nivel 1, con sede en nuestra oficina de Santa Ana, Costa Rica.

En este rol, serás responsable de procesar todo tipo de revisiones de transacciones, escalaciones e investigaciones relacionadas con áreas de cumplimiento. Esto requiere estar al tanto de noticias sobre cambios políticos a nivel mundial para identificar riesgos potenciales y notificar a la gerencia según sea necesario. También deberás estar familiarizado con las sanciones vigentes por país, regulaciones de cumplimiento, procedimientos y estándares generales.

Responsabilidades del equipo:

• Asegurar una alta calidad y productividad.
• Excelente gestión del tiempo.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal en inglés.
• Conocimiento de AML, KYC, sanciones gubernamentales, PEP e interdicciones.
• Aprendizaje continuo en un entorno regulatorio y operativo en constante cambio, aplicando las mejores prácticas de la industria.
• Se prefiere experiencia comprobada en revisión de sanciones y conocimiento de las directrices y regulaciones actuales de OFAC.
• Monitorear los canales de entrada para asegurar el procesamiento dentro del acuerdo de nivel de servicio establecido.
• Fuerte orientación al servicio al cliente, habilidades analíticas y de resolución de problemas, atención al detalle en tareas repetitivas.
• Excelente trabajo en equipo, con gran atención al detalle y habilidades organizativas.
• Comodidad para trabajar en un entorno acelerado, altamente estructurado y con fechas límite estrictas.

Sobre Convera

Convera es la empresa de pagos transfronterizos B2B más grande del mundo fuera del sector bancario. Anteriormente conocida como Western Union Business Solutions, aprovechamos décadas de experiencia en la industria y soluciones tecnológicas para ofrecer movimientos de dinero más inteligentes a nuestros clientes, ayudándolos a obtener más valor en cada transacción.

Convera atiende a más de 30,000 clientes, desde pequeños empresarios hasta tesoreros de grandes empresas, instituciones educativas, financieras, bufetes de abogados y ONG.

Nuestros equipos se preocupan profundamente por el valor que brindamos a nuestros clientes, lo que hace de Convera un lugar de trabajo gratificante. Este es un momento emocionante para nuestra organización, ya que estamos formando un equipo con personas orientadas al crecimiento y a los resultados, que buscan avanzar rápidamente en un entorno innovador.

Como empresa verdaderamente global con empleados en más de 20 países, nos apasiona la diversidad; buscamos y celebramos personas de diferentes orígenes, estilos de vida y puntos de vista únicos. Queremos trabajar con los mejores talentos y fomentar una cultura de inclusión y pertenencia.

Beneficios y condiciones:

• Salario competitivo en el mercado.
• Grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en una organización global.
• Enfoque flexible de trabajo y horario híbrido (2 días en oficina: martes y otro día flexible).
• Seguro médico, de vida y discapacidad.
• Días festivos pagados, tiempo libre y políticas de licencia para eventos importantes (maternidad, paternidad, adopción).
• Oportunidades de voluntariado pagadas (5 días al año).
• Horario laboral: lunes a viernes, turno matutino de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Hay muchas oportunidades increíbles en Convera para personas talentosas, creativas y con mentalidad de mejora continua que buscan transformar los pagos B2B.

¡Postúlate ahora si estás listo para liberar tu potencial!