KYC Associate

Associate, Compliance Operations

As a Compliance Operations Associate at Convera based in our Santa Ana office, you will be fully trained to investigate and analyze corporate customers to make sure they meet all necessary requirements, legislation, and policies. After gathering all the required information about the customers, you will decide whether to pursue or terminate the business relationship with them. Here you will have an opportunity to work and develop in a professional multicultural environment.

You will be responsible for:

• Ensuring all new corporate customers meet Know Your Customer (KYC) requirements, legislation, and Anti-Money Laundering (AML) policies
• Updating profiles of our customer accounts and keeping records up-to-date
• Efficient internal and external communication to gather KYC information
• Keeping internal procedural documentation up-to-date
• Supporting your colleagues and management with training new staff, audit requests, projects, documentation, and additional ad-hoc tasks
• To cover US and Canada customers

You should apply if you have:

• Junior education degree or equivalent job experience
• 1-3 years of experience in Know Your Customer or Global Due Diligence.
• Excellent skills to communicate clearly, effectively, and quickly in English
• Strong analytical skills, attention to detail, and client-centric mindset
• Initiative and commitment to overcome obstacles and meet the end goal, targets
• Flexible working approach, strong decision making, and influencing skills
• Ability to work successfully in a self-motivated team environment

What will make you stand out:

• Customer service skills
• Experience within KYC area

About Convera

Convera is the largest non-bank B2B cross-border payments company in the world. Formerly Western Union Business Solutions, we leverage decades of industry expertise and technology-led payment solutions to deliver smarter money movements to our customers – helping them capture more value with every transaction. Convera serves more than 30,000 customers ranging from small business owners to enterprise treasurers, educational institutions, financial institutions, law firms, and NGOs.

Our teams care deeply about the value we bring to our customers, making Convera a rewarding workplace. This is an exciting time for our organization as we build our team with growth-minded, results-oriented people who are looking to move fast in an innovative environment.

As a truly global company with employees in over 20 countries, we are passionate about diversity; we seek and celebrate people from different backgrounds, lifestyles, and unique points of view. We want to work with the best people and ensure we foster a culture of inclusion and belonging.

We offer an abundance of competitive perks and benefits including:

• Market competitive monthly gross salary.
• Opportunity to earn an annual bonus (based on role level)
• Great career growth and development opportunities in a global organization
• Generous insurance (health, disability, life)
• Hybrid mode (2 days at the office) Tuesday and Thursday (also second day can be Wednesday).
• Paid holidays, time-off, and leave policies for life events (maternity, paternity, adoption)
• Paid volunteering opportunities (5 days per year)
• Mixed shift: Sunday to Thursday- 3:30pm-10:30pm.

There are plenty of amazing opportunities at Convera for talented, creative problem solvers who never settle for good enough and are looking to transform Business to Business payments.

Apply now if you’re ready to unleash your potential.

 

 

Asociado/a de Operaciones de Cumplimiento

Ubicación: Oficina de Santa Ana, Convera

Como Asociado/a de Operaciones de Cumplimiento en Convera, con sede en nuestra oficina de Santa Ana, recibirás una formación completa para investigar y analizar clientes corporativos, asegurándote de que cumplan con todos los requisitos, legislaciones y políticas necesarias. Tras recopilar toda la información requerida sobre los clientes, decidirás si continuar o finalizar la relación comercial con ellos. Aquí tendrás la oportunidad de desarrollarte en un entorno profesional y multicultural.

Responsabilidades:

• Asegurar que todos los nuevos clientes corporativos cumplan con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC), legislación y políticas contra el lavado de dinero (AML).
• Actualizar los perfiles de las cuentas de clientes y mantener los registros al día.
• Comunicarse de manera eficiente, tanto interna como externamente, para recopilar información KYC.
• Mantener actualizada la documentación de procedimientos internos.
• Apoyar a tus colegas y a la gerencia en la capacitación de nuevo personal, solicitudes de auditoría, proyectos, documentación y otras tareas adicionales.
• Cubrir clientes de EE. UU. y Canadá.

Requisitos:

• Título de educación secundaria o experiencia laboral equivalente.
• De 1 a 3 años de experiencia en KYC o Diligencia Debida Global.
• Excelentes habilidades de comunicación en inglés, claras, efectivas y rápidas.
• Fuertes habilidades analíticas, atención al detalle y enfoque centrado en el cliente.
• Iniciativa y compromiso para superar obstáculos y alcanzar objetivos.
• Enfoque de trabajo flexible, habilidades sólidas para la toma de decisiones e influencia.
• Capacidad para trabajar con éxito en un entorno de equipo auto-motivado.

Lo que te hará destacar:

• Habilidades de atención al cliente.
• Experiencia en el área de KYC.

Sobre Convera:

Convera es la empresa de pagos B2B transfronterizos más grande del mundo fuera del sector bancario. Anteriormente conocida como Western Union Business Solutions, aprovechamos décadas de experiencia en la industria y soluciones tecnológicas para ofrecer movimientos de dinero más inteligentes a nuestros clientes, ayudándoles a obtener más valor en cada transacción. Convera atiende a más de 30,000 clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, instituciones educativas, financieras, bufetes de abogados y ONG.

Nuestros equipos se preocupan profundamente por el valor que brindamos a nuestros clientes, lo que hace de Convera un lugar de trabajo gratificante. Este es un momento emocionante para nuestra organización, ya que estamos construyendo un equipo con personas orientadas al crecimiento y a los resultados, que buscan avanzar rápidamente en un entorno innovador.

Como empresa verdaderamente global con empleados en más de 20 países, valoramos la diversidad; buscamos y celebramos personas de diferentes orígenes, estilos de vida y puntos de vista únicos. Queremos trabajar con los mejores talentos y fomentar una cultura de inclusión y pertenencia.

Beneficios:

• Salario bruto mensual competitivo en el mercado.
• Oportunidad de obtener un bono anual (según el nivel del puesto).
• Grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en una organización global.
• Seguro generoso (salud, discapacidad, vida).
• Modalidad híbrida (2 días en oficina): martes y jueves (el segundo día también puede ser miércoles).
• Días festivos pagados, permisos y licencias por eventos de vida (maternidad, paternidad, adopción).
• Oportunidades de voluntariado pagadas (5 días al año).
• Turno mixto: de domingo a jueves, de 3:30 p.m. a 10:30 p.m.

"En Convera hay muchas oportunidades increíbles para personas talentosas, creativas y con habilidades para resolver problemas, que no se conforman con lo suficiente y buscan transformar los pagos entre empresas (B2B)."

"Postúlate ahora si estás listo para liberar tu potencial."